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涉案近百亿,池州警方破获一起跨境赌博案!

近日,东至县公安局成功破获一起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人14人,依法冻结涉案资金 5000 余万元,涉案资金流水近100亿,为“守护平安-砺剑”行动再添战果。

小线索追大案源
2021 年7月初,东至县公安局接到池州市公安局下发的一条关于跨境集群赌博网站的线索。县公安局高度重视,迅速成立专案组,对该线索展开调查。

经初步核查,多个赌博网站的线索都指向同一个赌博集团,民警立即对该赌博集团展开进一步调查,经深挖,该赌博集团旗下共运营有五个赌博网站,赌博网站的实际运营地点在菲律宾,网站会员人数总计高达20余万人,经梳理,近三年的赌资充值款接近100亿元人民币。攻坚彻查“四链一通道”
经过前期摸排,办案人员了解到该案涉案人员众多,且所跨地域范围广、涉及资金量巨大,导致侦办难度加大,县局领导高度重视、坐镇调度,抽调精干警力进一步充实专案组力量集中攻坚,市局领导多次作出重要指示,为案件侦办工作指明方向。

在上级公安机关及兄弟单位相关部门的大力支持下,专案组紧紧围绕“四链一通道”,精准梳理资金链、信息(人员)链、利益链、技术链和跨境通道,深入分析资金流、信息流、人员出入境流,对海量数据进行综合分析,专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。
巡线追踪抓捕犯罪嫌疑人
2021年12 月23日,东至县公安局精心制定抓捕方案及资金冻结方案,按照“一主多分、统分结合”的侦办理念,全局抽调60余名警力,组建8个行动组,克服地域跨度大、疫情影响等实际困难,由局领导带队,分赴江西、重庆、福建、山东、江苏、安徽合肥等地,开展统一集中抓捕行动。4名赌博网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。

2022年元旦期间,专案组民警深挖扩线,奔赴外地,又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员。至此,该案14名重要嫌疑人悉数落网。嫌疑人到案后,专案组立即组织人员制定审讯方案,有序开展审讯、固定勘验电子证据、梳理涉案资金流水、扣押作案工具手机银行卡等,纵深推进专案侦办。
经过近5个月的时间,跨越6省8市,“7.14”跨境网络赌博案终于成功侦破,成功打掉境内跑分平台1个、卖卡团伙1个,共抓获犯罪嫌疑人14名,其中刑事拘留11人,取保候审3人,目前该案正在进一步侦办中。

来源:池州公安

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